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Todo la información clave para tu investigación
Con nuestros background checks, toma decisiones seguras y sin sorpresas al contratar, dar crédito, arrendar, elegir proveedores o sumar nuevos socios.
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Solo necesitamos CURP para obtener un Reporte de Validación de Identidad
Si no cuentas con ella, también puedes obtener el reporte completo ingresando el nombre, lugar y fecha de nacimiento de la persona.
Solo necesitamos CURP para obtener un reporte de verificación de identidad.
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Personas Físicas
Consulta información de una persona física y valida su identidad, antecedentes judiciales y otros datos relevantes
Personas Físicas
Consulta información de una persona física y valida su identidad, antecedentes judiciales y otros datos relevantes
Confirma la identidad de una persona física mediante fuentes oficiales de México.
Comprueba la identidad de la persona Física ante registros públicos en México:
- Cálcula y valida CURP
- Cálcula y valida RFC
- Consulta de Certificados Digitales en SAT
- Cédula Profesional
- Registro único de Garantías Mobiliarias (RUG)
- Registro Público de Comercio (SIGER)
Información laboral
Consulta datos del IMSS
- Número de seguridad social
- Semanas Cotizadas
- Historial laboral
- Estabilidad laboral
Crédito vigente en INFONAVIT
Identidad Digital
Búsqueda digital de información personal para encontrar en:
- Redes sociales
- Télefonos
- Correos
- Etc.
Además, se examinan y perfilan sus datos de contacto:
- Riesgo de Teléfono
- Riesgo de Correo
- Noticias relevantes
- Resultados relevantes
Validación de identificación
Validación y extracción de datos de la credencial INE
- Verifiacion de identidad
- Comprobación y obtención de información desde la credencial del INE
- Varificación en la lista nominal del INE
- Ubicación geográfica de la dirección registrada
Antecedentes Judiciales
Consulta si una persona ha sido parte de procesos judiciales en todo el país.
- • Revisión legal a nivel federal y en cada una de las 32 entidades del país
Confirma la identidad de una persona física mediante fuentes oficiales de México.
Comprueba la identidad de la persona Física ante registros públicos en México:
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- Cálcula y valida RFC
- Consulta de Certificados Digitales en SAT
- Cédula Profesional
- Registro único de Garantías Mobiliarias (RUG)
- Registro Público de Comercio (SIGER)
Información laboral
Consulta datos del IMSS
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- Semanas Cotizadas
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Crédito vigente en INFONAVIT
Identidad Digital
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Además, se examinan y perfilan sus datos de contacto:
- Riesgo de Teléfono
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- Noticias relevantes
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Validación de identificación
Validación y extracción de datos de la credencial INE
- Verifiacion de identidad
- Comprobación y obtención de información desde la credencial del INE
- Varificación en la lista nominal del INE
- Ubicación geográfica de la dirección registrada
Antecedentes Judiciales
Consulta si una persona ha sido parte de procesos judiciales en todo el país.
- • Revisión legal a nivel federal y en cada una de las 32 entidades del país
Listas Negras
Listas Negras
Listas internacionales de Sanciones
- OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
- ONU
- HMT (Reino Unido)
- Unión Europea
- DFAT (Australia)
- Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
- BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)
- Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
- Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)
Listas Criminales
- FBI - Fugitivos más buscados
- INTERPOL - Fugitivos
- DEA - Lista de Fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos
- SEC - Securities and Exchange Commission
- Autoridades Financieras
- Norteamericanas
- Europeas
- Asiáticas
- Oceanía
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Políticos y Diplomáticos de 200 países
- Miembros de partidos políticos
- Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
- Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
- Altos funcionarios y oficiales encargados de seguridad pública en Europa
Listas Nacionales de Sanciones
- SAT 69, 69-B, 74
Listas internacionales de Sanciones
- OFAC - Oficina de Control de Activos (Estados Unidos)
- ONU
- HMT (Reino Unido)
- Unión Europea
- DFAT (Australia)
- Banco Mundial - Lista de empresas e individuos no elegibles
- BIS - Lista de personas denegadas por la Oficina de Industria y Seguridad (Estados Unidos)
- Banco Interamericano de Desarrollo Lista de inhabilitación
- Otras (Australia, África, Asia, Europa y Oceanía)
Listas Criminales
- FBI - Fugitivos más buscados
- INTERPOL - Fugitivos
- DEA - Lista de Fugitivos para el Control de Drogas de los Estados Unidos
- SEC - Securities and Exchange Commission
- Autoridades Financieras
- Norteamericanas
- Europeas
- Asiáticas
- Oceanía
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Políticos y Diplomáticos de 200 países
- Miembros de partidos políticos
- Altos funcionarios o miembros de órganos de supervisión
- Funcionarios y directores de organizaciones internacionales
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Listas Nacionales de Sanciones
- SAT 69, 69-B, 74
Solo necesitamos RFC y nombre de la empresa para un Reporte De Persona Moral con la siguiente información
Solo necesitamos RFC y nombre de la empresa para un reporte de persona moral.
Personas Morales (consulta de empresas)
Consulta información de una persona moral y valida su identidad, antecedentes judiciales y otros datos relevantes.
Personas Morales (consulta de empresas)
Consulta información de una persona moral y valida su identidad, antecedentes judiciales y otros datos relevantes.
Validación de Empresa
Verifica la identidad de la persona moral a través de registros públicos en México.
- Validacion en SAT del RFC
- Consulta los Certificados Digitales en SAT
- Consulta en el Registro Único en Garantías Mobiliarias (RUG)
- Consulta en el Registro Público de Comercio (SIGER)
- Consulta el registro de marca ante el IMPI
- Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
Listas Negras
Valida listas negras.
- OFAC
- SAT 69 Contribuyentes No Localizados
- SAT 69-B Contribuyentes Boletinados
- SAT 74 Reducción de Multas
Antecedentes Judiciales
Verifica la existencia de juicios de una persona moral a nivel nacional
- Búsqueda Nacional a nivel Federan y en las 32 Entidades Federativas
Identidad Digital
Busca información de la empresa en internet.
- Top 5 noticias
- Top 5 resultados
- Búsqueda de Dominios de Internet
Validación de Empresa
Verifica la identidad de la persona moral a través de registros públicos en México.
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- Consulta en el Registro Único en Garantías Mobiliarias (RUG)
- Consulta en el Registro Público de Comercio (SIGER)
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Listas Negras
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Los reportes llegarán al correo escrito en el formulario.
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